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沧州明珠:对外投资公告

信息来源:uooqoo.com  时间:2012-07-19  浏览次数:389

证券代码:002108证券简称:沧州明珠公告编号:2012-036
  沧州明珠塑料股份有限公司
  对外投资公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误
  导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
  重要内容提示
  ●合作方名称
  银川天佳仪器仪表有限公司,注册号:640122200005380
  中燃燃气实业(深圳)有限公司,注册号:440301503312112
  ●投资数量
  沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称“本公司”或”公司”)与合作方共
  同出资设立沧州明珠天佳仪表科技有限公司(以下简称“明珠天佳科技公司”)。
  明珠天佳科技公司注册资本 2,000 万元,其中:本公司现金出资 480 万元,占注
  册资本的 24%;银川天佳仪器仪表有限公司现金出资 1,020 万元,占注册资本的
  51%;中燃燃气实业(深圳)有限公司现金出资 500 万元,占注册资本的 25%。
  ●投资项目名称
  沧州明珠天佳仪表科技有限公司(以工商局核准名称为准)
  本公司董事会于 2012 年 7 月 12 日以电子邮件或传真的方式发出第四届董事
  会第二十次(临时)会议通知和会议议案,会议采用通讯表决方式,通讯表决截
  止时间为 2012 年 7 月 17 日 12:00 时,此次会议应参加表决的董事 9 名,实际参
  加表决 9 名。会议经审议表决,通过了《关于投资设立沧州明珠天佳仪表科技有
  限公司的议案》。
  一、对外投资概述
  2012 年 7 月 17 日,公司与银川天佳仪器仪表有限公司、中燃燃气实业(深
  1
  圳)有限公司签署了《沧州明珠天佳仪表科技有限公司合同》,决定共同出资组
  建明珠天佳科技公司。明珠天佳科技公司注册资本 2,000 万元,其中:本公司现
  金出资 480 万元,占注册资本的 24%;银川天佳仪器仪表有限公司现金出资 1,020
  万元,占注册资本的 51%;中燃燃气实业(深圳)有限公司现金出资 500 万元,
  占注册资本的 25%。
  本次投资不构成关联交易,该项投资已经本公司第四届董事会第二十次(临
  时)会议审议通过,不需提交公司股东大会批准。
  二、投资各方情况介绍
  (一)沧州明珠塑料股份有限公司(本公司)
  (二)银川天佳仪器仪表有限公司
  企业法人营业执照注册号:640122200005380
  住所:银川德胜工业园区内,丰庆路南侧
  法定代表人:龚晓科
  注册资本:人民币 3,500 万元
  成立日期:2008 年 9 月 2 日
  经营范围:仪器仪表的研发、生产与销售;智能燃气系统、智能传感系统、
  智能交通系统、工业自动化、汽车电子及零部件的软、硬件开发、生产销售及服
  务和系统集成;以上相关项目的技术咨询、技术转让、技术服务;建材的销售。
  (三)中燃燃气实业(深圳)有限公司
  企业法人营业执照注册号:440301503312112
  住所:深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1302 室
  法定代表人:梁永昌
  注册资本:美元 5,800 万元
  成立日期:2002 年 11 月 22 日
  经营范围:投资兴办实业(具体项目另行申报),天然气管道技术开发与应
  用;天然气管道检测、自动控制开发与应用;管道器输配和天然气压缩技术开发
  与应用;炉灶具及自动计量计费表的研究与开发。(以上涉及国家许可管理项目
  取得许可证或资质证书后方可经营)。
  三、投资项目的基本情况
  2
  名称:沧州明珠天佳仪表科技有限公司
  住所为:沧州市高新技术产业开发区
  公司类型:有限责任公司
  经营范围:智能仪器仪表、智能调压设备的研发、生产与销售、智能燃气系
  统、智能传感系统、智能交通系统、工业自动化、汽车电子及零部件等领域的软、
  硬件可研、开发、生产、销售以及服务和系统集成;相关项目的技术咨询、技术
  转让、技术服务等;建材的销售。
  四、对外投资合同的主要内容
  1、出资各方:银川天佳仪器仪表有限公司、中燃燃气实业(深圳)有限公
  司、本公司。
  2、出资金额:公司注册资本为 2,000 万元人民币,出资各方全部以现金出
  资。其中:银川天佳仪器仪表有限公司出资额为 1,020 万元,占注册资本的 51%;
  中燃燃气实业(深圳)有限公司出资额为 500 万元,占注册资本的 25%;本公司
  出资额为 480 万元,占注册资本的 24%。
  3、董事会:董事会由 5 名董事组成,其中银川天佳仪器仪表有限公司推荐
  3 名,中燃燃气实业(深圳)有限公司推荐 1 名,本公司推荐 1 名,通过股东会
  选举任命。设董事长 1 名,由董事会从银川天佳仪器仪表有限公司推荐的董事中
  选举产生。设副董事长 1 名,由董事会选举中燃燃气实业(深圳)有限公司推荐
  的董事担任。
  4、生效条件:本合同经出资各方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
  五、本次对外投资的目的及对公司的影响
  此次对外投资符合公司发展战略,通过向盈利能力强的行业渗透,为公司培
  育新的利润增长点,增强公司的持续盈利能力,进一步提高盈利水平。此次投资
  将进一步优化公司的对外投资结构,提高公司未来的投资收益,切实保护公司
  广大投资者的利益。
  六、备查文件目录
  1、沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第二十次(临时)会议决议
  2、《沧州明珠天佳仪表科技有限公司合同》
  3
  特此公告
  沧州明珠塑料股份有限公司董事会
  2012 年 7 月 18 日
    ——本信息真实性未经中国汽车电子网证实,仅供您参考