沧州明珠：对外投资公告

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2012-036
　　沧州明珠塑料股份有限公司
　　对外投资公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
　　导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示
　　●合作方名称
　　银川天佳仪器仪表有限公司，注册号：640122200005380
　　中燃燃气实业（深圳）有限公司，注册号：440301503312112
　　●投资数量
　　沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“本公司”或”公司”）与合作方共
　　同出资设立沧州明珠天佳仪表科技有限公司（以下简称“明珠天佳科技公司”）。
　　明珠天佳科技公司注册资本 2，000 万元，其中：本公司现金出资 480 万元，占注
　　册资本的 24%；银川天佳仪器仪表有限公司现金出资 1，020 万元，占注册资本的
　　51%；中燃燃气实业（深圳）有限公司现金出资 500 万元，占注册资本的 25%。
　　●投资项目名称
　　沧州明珠天佳仪表科技有限公司（以工商局核准名称为准）
　　本公司董事会于 2012 年 7 月 12 日以电子邮件或传真的方式发出第四届董事
　　会第二十次（临时）会议通知和会议议案，会议采用通讯表决方式，通讯表决截
　　止时间为 2012 年 7 月 17 日 12:00 时，此次会议应参加表决的董事 9 名，实际参
　　加表决 9 名。会议经审议表决，通过了《关于投资设立沧州明珠天佳仪表科技有
　　限公司的议案》。
　　一、对外投资概述
　　2012 年 7 月 17 日，公司与银川天佳仪器仪表有限公司、中燃燃气实业（深
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　　圳）有限公司签署了《沧州明珠天佳仪表科技有限公司合同》，决定共同出资组
　　建明珠天佳科技公司。明珠天佳科技公司注册资本 2，000 万元，其中：本公司现
　　金出资 480 万元，占注册资本的 24%；银川天佳仪器仪表有限公司现金出资 1，020
　　万元，占注册资本的 51%；中燃燃气实业（深圳）有限公司现金出资 500 万元，
　　占注册资本的 25%。
　　本次投资不构成关联交易，该项投资已经本公司第四届董事会第二十次（临
　　时）会议审议通过，不需提交公司股东大会批准。
　　二、投资各方情况介绍
　　（一）沧州明珠塑料股份有限公司（本公司）
　　（二）银川天佳仪器仪表有限公司
　　企业法人营业执照注册号：640122200005380
　　住所：银川德胜工业园区内，丰庆路南侧
　　法定代表人：龚晓科
　　注册资本：人民币 3，500 万元
　　成立日期：2008 年 9 月 2 日
　　经营范围：仪器仪表的研发、生产与销售；智能燃气系统、智能传感系统、
　　智能交通系统、工业自动化、汽车电子及零部件的软、硬件开发、生产销售及服
　　务和系统集成；以上相关项目的技术咨询、技术转让、技术服务；建材的销售。
　　（三）中燃燃气实业（深圳）有限公司
　　企业法人营业执照注册号：440301503312112
　　住所：深圳市滨河大道 5022 号联合广场 B 座 1302 室
　　法定代表人：梁永昌
　　注册资本：美元 5，800 万元
　　成立日期：2002 年 11 月 22 日
　　经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报），天然气管道技术开发与应
　　用；天然气管道检测、自动控制开发与应用；管道器输配和天然气压缩技术开发
　　与应用；炉灶具及自动计量计费表的研究与开发。（以上涉及国家许可管理项目
　　取得许可证或资质证书后方可经营）。
　　三、投资项目的基本情况
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　　名称：沧州明珠天佳仪表科技有限公司
　　住所为：沧州市高新技术产业开发区
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：智能仪器仪表、智能调压设备的研发、生产与销售、智能燃气系
　　统、智能传感系统、智能交通系统、工业自动化、汽车电子及零部件等领域的软、
　　硬件可研、开发、生产、销售以及服务和系统集成；相关项目的技术咨询、技术
　　转让、技术服务等；建材的销售。
　　四、对外投资合同的主要内容
　　1、出资各方：银川天佳仪器仪表有限公司、中燃燃气实业（深圳）有限公
　　司、本公司。
　　2、出资金额：公司注册资本为 2，000 万元人民币，出资各方全部以现金出
　　资。其中：银川天佳仪器仪表有限公司出资额为 1，020 万元，占注册资本的 51%；
　　中燃燃气实业（深圳）有限公司出资额为 500 万元，占注册资本的 25%；本公司
　　出资额为 480 万元，占注册资本的 24%。
　　3、董事会：董事会由 5 名董事组成，其中银川天佳仪器仪表有限公司推荐
　　3 名，中燃燃气实业（深圳）有限公司推荐 1 名，本公司推荐 1 名，通过股东会
　　选举任命。设董事长 1 名，由董事会从银川天佳仪器仪表有限公司推荐的董事中
　　选举产生。设副董事长 1 名，由董事会选举中燃燃气实业（深圳）有限公司推荐
　　的董事担任。
　　4、生效条件：本合同经出资各方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效。
　　五、本次对外投资的目的及对公司的影响
　　此次对外投资符合公司发展战略，通过向盈利能力强的行业渗透，为公司培
　　育新的利润增长点，增强公司的持续盈利能力，进一步提高盈利水平。此次投资
　　将进一步优化公司的对外投资结构，提高公司未来的投资收益，切实保护公司
　　广大投资者的利益。
　　六、备查文件目录
　　1、沧州明珠塑料股份有限公司第四届董事会第二十次（临时）会议决议
　　2、《沧州明珠天佳仪表科技有限公司合同》
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　　特此公告
　　沧州明珠塑料股份有限公司董事会
　　2012 年 7 月 18 日